Банкиры «отмывали» деньги чиновников?

Facebook
ПлохоТак себеСреднеХорошоОтлично - Ваше мнение
Loading ... Loading ...
Просмотров: 0

Тверской суд Москвы изменил меру пресечения на заключение под стражу бывшему вице-президенту «Мастер-банка» Евгению Рогачеву. Он нарушил условия домашнего ареста, под которым находился до 11 октября. Не исключено, что финансист, обвиняемый в незаконном обналичивании более 2 млрд рублей, заключит так называемую сделку с правосудием.  Оперативники подозревают, что часть «отмытых» денег могла принадлежать чиновникам из Северо-Кавказских республик.

Как сообщил «Росбалту» источник в правоохранительных органах, Следственный департамент МВД РФ обратился в Тверской суд Москвы с ходатайством о заключении Евгения Рогачева под стражу, в связи с тем, что он нарушил условия содержания под домашним арестом. Экс-вице-президенту «Мастер-банка» (в самом банке, впрочем, настаивают, что Рогачев занимал должность начальника управления по работе с крупным бизнесом) было запрещено покидать пределы своей квартиры. Но камера видеонаблюдения, установленная в подъезде, зафиксировала, как в августе и сентябре 2012 года Рогачев выходит из жилища.

На слушаниях обвиняемый и его адвокаты называли такие доводы неубедительными. Они ссылались на плохое качество записей и утверждали, что на них невозможно разобрать, изображен там Рогачев или какой-то другой человек. Однако 11 октября вечером судья Тверского суда Игорь Алисов удовлетворил ходатайство следователя, приняв решение заключить финансиста под стражу.  Он был отправлен в СИЗО, расположенный на Выборгской улице в Москве. Собеседник агентства в правоохранительных органах рассказал, что Рогачев уже 12 октября начал обсуждать со следователями возможность заключения сделки с правосудием, в рамках которой он сообщит обо всех механизмах незаконного обналичивания денег и назовет участников этого нелегального бизнеса.

Источник «Росбалта» утверждает, что уголовное дело об «обналичке» частично связано с рядом других — в отношении чиновников из Кабардино-Балкарии, обвиняемых сейчас в нецелевом расходовании бюджетных средств и мошенничестве. По его словам, больше половины всех «отмытых» при помощи Рогачева средств поступали как раз из КБР и могли, среди прочего, принадлежать местным чиновникам. А один из фигурантов расследования о незаконных банковских операциях – глава инвестиционный компании «Инвесткапитал» Эльдар Кунашев (находится под домашним арестом) – тесно связан с элитами из этой республики, как-то он даже баллотировался в муниципальное собрание Нальчика.

Впрочем, адвокат Руслан Коблев, представляющий интересы руководителя администрации главы Кабардино-Балкарии Владимира Жамборова, заявил «Росбалту», что в уголовном деле в отношении его доверителя нет никаких упоминаний об «обналичке»  или Кунашеве.

Масштабную операцию против «обнальщиков» сотрудники ГУЭБиПК МВД РФ провели в марте 2012 года в рамках двух уголовных дел, находившихся тогда в производстве СУ УВД по ЦАО ГУ МВД по Москве. Оперативники и следователи провели 29 обысков, в том числе в офисах «Мастер-банка», «Золостбанка», «Судостроительного банка», «Межрегионального клирингового банка» и банка «Стратегия». Были изъяты многочисленные документы фирм-однодневок и более 500 различных печатей, в том числе гербовые печати восьми инспекций УФНС по Москве, префектуры САО, штампы Московского городского суда, БТИ СЗАО.

По окончании обысков начальник ГУЭБиПК МВД РФ Денис Сугробов сообщил, что полицией пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконном обналичивании более 2 млрд рублей. По данным МВД РФ, злоумышленники переводили денежные средства на счета коммерческих банков, затем перебрасывали их на счета других организаций и обналичивали, получая от клиентов незаконное вознаграждение в размере 3-7% от сумм платежей.

После обысков расследованием занимался уже Следственный департамент МВД РФ, сотрудники которого пришли к выводу, что к незаконным банковским схемам причастны Эльдар Кунашев, бизнесмен Александр Шемалаков, зампредправления «Золостбанка» Александр Крюков, бывший вице-президент Мастер-банка Евгений Рогачев, два его экс-подчиненных Сергей Кормщиков и Игорь Бабич, начальник отдела межбанковского кредитования «Золостбанка» Альбина Плотникова. Всем им были предъявлены обвинения по части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Плотниковой эти статьи УК инкриминировали заочно, поскольку она скрылась и была объявлена в федеральный розыск.

Летом 2012 года сотрудники ГУЭБиПК в рамках дела провели обыски у председателя правления и совладельца «Мастер-банка» Бориса Булочника.

Александр Шварев
~~~

Источник: rosbalt.ru
Опубликовал: admin | Дата: Окт 14 2012 | Метки: В России и б/р СССР |
Вы можете добавить свой комментарий ниже. Вы можете отправить новость в социальные сети.

Комментировать

Допустимый объём комментария: не более 1200 знаков с пробелами

WordPress主题

Мы в соцсетях

Поддержать сайт

руб.
Счёт № 41001451132177
Z328083690732
R145935562411 или +79135786207
Карта № 4276 8310 2377 4695 или
Счёт № 40817810931284000016/53
Кошелёк № +79135786207

блиц-поиск

Моя первая Зеркалка

Хотите выжать максимум из вашей зеркальной фотокамеры?
ЗАКАЗАТЬ

Супер Cinema 4D

Самой лучшей программой по работе с 3d считается Cinema 4d. Первый полноценный обучающий курс по Cinema 4D на русском языке.
ЗАКАЗАТЬ

Photoshop CS5
от А до Я

Автор этого курса - Евгений Карташов - признанный эксперт Adobe Photoshop. Курс состоит из 2-х дисков и содержит 100 уроков в отличном качестве
ЗАКАЗАТЬ

Photoshop для фотографа
(новая версия)

Как получать прекрасные фотографии даже без дорогой фотокамеры
ЗАКАЗАТЬ

Бюджетная фотостудия или секрет фотовспышек

Как организовать свою портативную фотостудию? Как с минимальными затратами на свет получать фотографии, как в полноценной студии, при этом оставаясь мобильным?
ЗАКАЗАТЬ

Записей на сайте: 24,596 | Комментариев: 14,717

© 2010 - 2016 «Красноярское Время» – информационный портал:
важные политические, экономические и социальные темы, актуальные новости, обзоры, рейтинги, публицистика,
аналитика, версии, исследования, итоги, мнения известных людей, комментарии, видеозаписи, фонограммы.
Автор проекта: Щепин К.В., контактный тел. +7 913 578 6207
При использовании материалов гиперссылка на «Красноярское Время» обязательна! Все права защищены!
Материалы сайта предназначены для лиц 18 лет и старше!

Войти | ManagAdNews Wp Advanced Newspaper WordPress Themes Designed by Gabfire themes
WordPress Blog
Wp Advanced Newspaper WordPress Themes Gabfire